购买黄金和宝石现金超过100,000元，新的反货币法

作者: bet356在线官方网站   点击次数:    发布时间: 2025-07-06 09:07

[全球网络财务综合报告]最近，中国人民银行发布了“针对贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐怖主义融资的规定”（从这里指定为“措施”）。这项新规定将于8月1日正式实施，为反洗钱工作增加了另一种强大的武器。根据提案，如果中国进行贵金属和宝石交易领域的商人，如果他们进行100,000元的现金交易（包括100,000元）或外币，则应履行其反货币义务。与之前的50,000元报告的起点相比，这些步骤将该门槛提高到100,000元，这意味着管理的发病率将包括大量的贵金属和宝石商店。智慧，很难作为物理事务监视监管机构。潘·海林（Pan Helin）是一位知名的经济学家，社区社区信息和社区社区社区社区和信息技术的成员，他指出，这段时间的政策制定了包括贵金属和实用管理的宝石，肯定会阻碍这种货币投放之路。这些措施具有贵金属和宝石的明确含义。必需的金属包括黄金，银，铂等及其硬币，标准铸币，产品，中级产品和精制原材料。宝石涵盖了多种MGA天然宝石的原材料，例如钻石和玉石，以及珠宝和产品的物理形式。这些步骤要求实用的步骤根据法规履行其反洗钱义务，接受反货币管理和管理，并与反货币洗钱调查合作。我们必须跟随P“了解您的客户”并在特定情况下进行艰苦工作的rinciple，例如单一交易或阳光 - 与-RMB 100,000的价值，或者是一个合理的理由，以怀疑客户涉嫌启动货币投资活动。对于符合报告标准的交易，从业人员应在交易的5个工作日内向中国反洗钱监测和分析中心提交交易报告。回顾2024年，中国人民银行以及公共安全部和其他11个部门继续采取三年的行动来打击和打击货币投放的罪行，并在许多地方取得了惊人的成绩。中国人民银行的分支机构已收到11,000多个主要可疑交易提示，进行了2900多次反佩拉调查，转移了6,300多个提示，并已协助解决M矿石超过1,300个可疑的货币损失。引入新法规将进一步缩小犯罪分子赚钱的空间，并为维持财务秩序和社会稳定提供更稳定的保证。 （Wen Xin）